證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設(shè) 公告編號：2010-041

　　宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司與江蘇金太陽電力有限公司將發(fā)生施工合同關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、2010年8月10日，公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公 司與江蘇金太陽電力有限公司將發(fā)生施工合同的關(guān)聯(lián)交易議案》。公司將以競標(biāo)方式參與該公司靖江300兆瓦太陽能基建項目的施工投標(biāo)，工程造價預(yù)計為5,000萬元，待中標(biāo)后簽訂施工合同。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司獨立董事丁福生、王祖龍、范松林表示同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了獨立意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　江蘇金太陽電力有限公司成立于2010年1月5日，注冊資本1,000萬元，股東為吳靈霖（以貨幣資金出資850萬元，占項目公司85%股權(quán)）、石瑋（以貨幣資金出資150萬元，占項目公司15%股權(quán)）。公司住所：靖江市開發(fā)區(qū)富陽路8號，經(jīng)營范圍：太陽能發(fā)電，太陽能電池及發(fā)電系統(tǒng)，太陽能發(fā)電成套設(shè)備及專用部件。

　　根據(jù)公司2010年6月17日召開的2010年第二次臨時股東大會決議，公司作為戰(zhàn)略投資者投資江蘇金太陽電力有限公司6,750萬元，增加項目注冊資本2,250萬元，增資后注冊資本將變更為7,500萬元，公司占30%股權(quán)。目前，該公司的增資變更手續(xù)正在辦理過程中。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3之規(guī)定，江蘇金太陽電力有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司將以競標(biāo)方式參與該公司靖江300兆瓦太陽能基建項目的施工投標(biāo)，工程造價預(yù)計為5,000萬元，待中標(biāo)后簽訂施工合同。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　1、江蘇金太陽電力有限公司作為公司的參股公司，由公司派出優(yōu)秀的施工管理人員承建靖江300兆瓦太陽能基建項目，能保證該項目的工程質(zhì)量，適當(dāng)縮短項目建設(shè)周期，確保該項目盡快投產(chǎn)，為公司創(chuàng)造投資效益。

　　2、本次交易定價公允，沒有損害上市公司利益，將增加公司建筑施工業(yè)務(wù)收入，為公司帶來相應(yīng)的施工業(yè)務(wù)利潤。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事丁福生、王祖龍、范松林同意公司本次交易并就該事項發(fā)表獨立意見如下：

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易符合市場需求，體現(xiàn)了公允原則，對中小股東是公平的，沒有侵害其他股東權(quán)益，符合上市公司利益。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第八次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

　　特此公告。

　　宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　2010年8月12日