10月25日，芯能科技（603105）發(fā)布關于募集資金投資項目延期的公告。

公司于2025年10月24日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》。公司結合公司2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目（簡稱“募投項目”）的實際進展情況，對募投項目之一的“分布式光伏電站建設項目”實施期限再次進行調(diào)整，延長至2026年10月。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕2146號），本公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券880萬張，期限為6年，按面值人民幣100.00元/張發(fā)行，募集資金總額為880,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費用（不含增值稅）7,500,000.00元后的募集資金為872,500,000.00元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2023年11月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。在扣除其他發(fā)行費用（不含增值稅）2,939,554.53元后，公司本次募集資金凈額為869,560,445.47元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述實際募集資金情況進行了審驗，并出具了《驗證報告》（天健驗〔2023〕585號）。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲。

二、募集資金使用計劃

公司于2023年12月29日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于增加部分募集資金投資項目的議案》；于2025年8月6日召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資子項目的議案》。在增加部分建設子項目及變更部分募集資金投資子項目后，公司2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用計劃如下：

三、募投項目募集資金使用情況

公司2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣8.80億元，扣除發(fā)行費用后全部用于“分布式光伏電站建設項目”和“償還銀行貸款”兩個項目。

此次涉及延期的募集資金投資項目為“分布式光伏電站建設項目”。截至2025年9月30日，“分布式光伏電站建設項目”和“償還銀行貸款”兩個募投項目的募集資金使用情況及實施進展如下：

四、募投項目延期的具體情況

根據(jù)當前募投項目實施的實際進展情況，公司經(jīng)過審慎研究論證，擬將項目實施期繼續(xù)延長12個月。

（二）募投項目延期的具體原因

公司前期已結合行業(yè)格局、政策環(huán)境、市場環(huán)境、公司當前業(yè)務狀況及未來戰(zhàn)略規(guī)劃等情況對可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資的光伏電站項目進行了充分、審慎地可行性研究與分析?！胺植际焦夥娬窘ㄔO項目”由于涉及在浙江省、江蘇省、廣東省、湖北省、安徽省及天津市等六個省市的工商業(yè)企業(yè)的屋頂建設數(shù)十個分布式光伏電站，整個項目的實施存在一定周期。在實施周期內(nèi)，“分布式光伏電站建設項目”各實施地點的客戶（屋頂資源業(yè)主）所處行業(yè)及市場最新環(huán)境、資源交付進度、屋面類型以及電量消納達到預期的時間等均有所差異，各分布式電站項目的具體實施進度不盡相同。募投項目實施期間光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下跌，分布式電站投資成本降低，行業(yè)競爭加大，部分未開工項目因宏觀經(jīng)濟環(huán)境、地方產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關系、業(yè)主資源規(guī)劃等發(fā)生變化或目標屋頂自身原因?qū)е挛蓓斮Y源未能及時交付。2025年8月6日，公司召開“芯能轉(zhuǎn)債”2025年第一次債券持有人會議和2025年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資子項目的議案》，公司在保持募集資金繼續(xù)投向分布式光伏電站的前提下，對公司2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“分布式光伏電站建設項目”的部分屋頂資源實施置換，以公司儲備的具備實施條件的15個新分布式光伏電站項目置換原“分布式光伏電站建設項目”中5個經(jīng)評估已不具備實施條件的部分子項目，相應調(diào)整投資總額及項目總裝機容量，擬投入募集資金金額保持不變。

在變更部分募集資金投資子項目之后，公司“分布式光伏電站建設項目”涉及的分布式光伏電站建設子項目總數(shù)為77個，項目實施地點分布于浙江省、江蘇省、廣東省、湖北省、安徽省及天津市。截至2025年9月30日，全部募投項目中，已全部并網(wǎng)項目57個，備案裝機容量為100.09MW，實際建成裝機容量為94.85MW；部分并網(wǎng)項目1個，備案裝機容量為24MW，其中已建成裝機容量為25.74MW,預計后續(xù)可建裝機容量為0.80MW；在建項目4個，備案裝機容量為11.95MW；待建項目15個，備案裝機容量77.35MW。

截至本公告披露日，“分布式光伏電站建設項目”尚未實施完成，根據(jù)當前募投項目實施的實際進展情況，公司擬將項目實施期繼續(xù)延長12個月至2026年10月。

（三）保障延期后按期完成的相關措施

對于當前具備進場實施條件的電站建設子項目，公司將積極協(xié)調(diào)好人力物力資源配置，爭取項目盡快建設完成實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。對于目前尚不具備馬上進場實施條件的電站子項目，公司將實時跟進合作企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及分布式光伏產(chǎn)業(yè)政策變化等情況，以提高募集資金使用效率、加快募投項目建設為導向，在保證自身合理收益率的前提下，與合作客戶加強溝通，友好協(xié)商，積極消除影響募投項目實施的不利因素，做好項目實施前的各項準備工作，盡全力穩(wěn)步推進未開工項目盡快達到可進場實施條件，保證募集資金投資項目的順利實施。

若經(jīng)公司評估確認相關延期電站建設子項目繼續(xù)按原計劃實施無法達到公司預期的合理投資收益率或者因業(yè)主屋頂資源規(guī)劃發(fā)生變化導致項目無法實施，從而對募集資金使用效率和公司經(jīng)營效益產(chǎn)生影響，則公司將在履行相應程序后對相關屋頂資源進行變更置換或調(diào)整募集資金使用計劃，以更好地維護公司和全體股東及全體債權人的利益。

（四）項目延期對公司的影響

本次對“分布式光伏電站建設項目”進行延期是根據(jù)項目的實際建設情況作出的審慎決定，項目的延期僅涉及投資進度的變化，未改變募集資金的投資金額，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務正常開展。公司將加強對相關項目溝通建設進度的監(jiān)督，爭取早日并網(wǎng)和發(fā)電，實現(xiàn)預期的經(jīng)營效益。

同時，本次延期不會影響公司非募投項目的分布式光伏電站投資運營節(jié)奏。公司將緊緊圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展計劃，加快在手電站項目建設、并網(wǎng)，持續(xù)推動自持分布式光伏電站業(yè)務向全國高耗電、高購電等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)穩(wěn)步擴張，積極開發(fā)、儲備優(yōu)質(zhì)屋頂資源，鞏固公司在工商業(yè)分布式光伏領域的行業(yè)地位。